بالتعاون مع المركز الوطني للتحريات المالية التابع لوزارة الداخلية..«البركة الإسلامي» ينظم محاضرة توعوية حول مخاطر الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظم‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬لموظفي‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومجموعة‭ ‬البركة،‭ ‬تناولت‭ ‬مخاطر‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وجرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وجاءت‭ ‬المحاضرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬المستمر‭ ‬بنشر‭ ‬الوعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الامتثال‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬وسلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وسبل‭ ‬مكافحتها‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬عالميًا،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬الكوادر‭ ‬المؤسسية‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭ ‬بكفاءة‭ ‬ومسؤولية‭.‬

وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬بيئة‭ ‬مؤسسية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬والوعي‭ ‬المهني،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الإدراك‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭ ‬بأهمية‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬منظومة‭ ‬الامتثال‭ ‬وحماية‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬عكست‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬اهتمام‭ ‬البنك‭ ‬بمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬الداخلية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالمتطلبات‭ ‬الرقابية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬المستجدات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

وقد‭ ‬استعرضت‭ ‬المحاضرة‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بطبيعة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وأنماطها‭ ‬المتغيرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المؤشرات‭ ‬التحذيرية‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭. ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الداخلية‭ ‬والسياسات‭ ‬الرقابية‭ ‬المعتمدة‭ ‬والدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬سلامة‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬نزاهته‭ ‬واستقراره‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬التميمي،‭ ‬رئيس‭ ‬الامتثال‭ ‬ومسؤول‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الامتثال‭ ‬كجزء‭ ‬أصيل‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسية‭ ‬وتعزيز‭ ‬وعي‭ ‬الموظفين‭ ‬بالمخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬والمعرفة‭ ‬لدى‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬يمثل‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬وركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬فعالية‭ ‬أنظمة‭ ‬الرقابة‭ ‬والامتثال‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نثمّن‭ ‬تعاون‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرة‭ ‬المهمة،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬تكامل‭ ‬الأدوار‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثارها‭. ‬كما‭ ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬بمواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬التوعوية‭ ‬والتدريبية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬المهنية‭ ‬السليمة‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‮»‬‭.‬

ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجه‭ ‬التوعوية‭ ‬والتطويرية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الامتثال‭ ‬والشفافية‭ ‬وترسيخ‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬عملياته،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والرقابية،‭ ‬ويعكس‭ ‬نهجه‭ ‬المؤسسي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬والالتزام‭. ‬كما‭ ‬يحرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬برفع‭ ‬الوعي‭ ‬بالمخاطر‭ ‬المالية،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مصرفية‭ ‬إسلامية‭ ‬رائدة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬مصالح‭ ‬عملائها‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬واستدامته‭.‬